拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年7月21日召开■★，应出席董事7名，实际出席7名◆■◆★■，会议由董事长施水才主持。会议审议通过了关于修订《公司章程》■◆◆★、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事★◆◆◆、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》的议案。其中◆■■◆■■，《公司章程》凯发娱乐登录官网下载、《股东会议事规则》■★◆◆■■、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》等议案需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，同意公司于2025年8月6日召开该次股东会。

　　拓尔思信息技术股份有限公司章程规定了公司的组织和行为规范。公司注册资本为人民币873◆■★,620■★■◆★■,932元，法定代表人由董事或经理担任。公司经营范围涵盖软件开发、技术服务■★◆★、计算机系统服务等。公司股份采取股票形式凯发娱乐登录官网下载，每股面值人民币1元，发起人包括北京信科互动科技发展有限公司等六家公司。章程明确了股东权利与义务，股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事◆■■、审议公司重大事项等◆■◆。董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等■◆。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监■■、技术总监和董事会秘书■■★★★★，由董事会聘任★◆◆。财务会计制度方面，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式★◆。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制和职责权限。公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计★◆■■★，聘期一年■◆，可以续聘■★。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资■★■、解散和清算等程序，并明确了修改章程的条件和程序。公司解散原因包括营业期限届满★■◆■■、股东会决议解散等，解散后需依法进行清算■★◆。

　　拓尔思信息技术股份有限公司发布《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2025年7月修订）。该办法旨在加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定★■■★◆◆。办法适用于公司董事和高级管理人员，明确禁止其从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。办法规定了多种禁止转让股份的情形★◆★★，例如公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等◆■◆★。董事和高级管理人员每年通过集中竞价、大宗交易等方式转让的股份不得超过所持股份总数的25%，且在特定期间不得买卖本公司股票。办法还要求相关人员在任职■★◆◆■、离任等情况下及时申报个人信息，并确保其近亲属及相关法人或组织不从事内幕交易。此外★★★■■，办法明确了股份锁定◆■■◆■、解锁的具体规则凯发娱乐登录官网下载★◆■，以及违规交易的处理措施。该办法自公司董事会批准之日起生效■◆◆■★，由公司董事会负责解释和修订。

　　7月21日★◆★★★，拓尔思的资金流向显示主力资金净流出7484◆■◆★■.44万元；游资资金净流入1547.23万元；散户资金净流入5937.21万元。

　　拓尔思信息技术股份有限公司股东会议事规则主要内容如下◆★■◆：规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定★◆★■，旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会◆◆◆，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行◆★◆■。临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。股东会召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需符合法律规定◆◆★★，通知应在会议召开前按规定时间发出。股东会表决分为普通决议和特别决议◆◆◆◆◆，分别需过半数和三分之二以上表决权通过★■。股东会采用记名投票表决■◆★，关联股东应回避表决■■。规则还规定了股东会的召开地点、参会人员资格验证、会议记录保存等内容★■■★。规则自股东会批准后生效，解释权归公司董事会◆■◆★★★。

　　拓尔思信息技术股份有限公司募集资金管理办法（2025年7月修订）旨在规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，确保资金安全★◆■，保护投资者利益。办法适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划募集的资金◆★◆■★★。公司应开设募集资金专项账户，确保资金集中管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金投资项目需通过公司子公司或受控制企业实施时，应确保其遵守本办法■★★。公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，明确各方权利义务及违约责任。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司应每半年度全面核查募投项目进展■◆■，编制专项报告并披露。募集资金投资项目变更需经董事会和股东会审议通过，保荐机构发表意见★◆★◆。公司应每年聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核■★■◆，并在年度报告中披露★◆■。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年进行一次现场检查◆★★★■。公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，确保募集资金安全使用。违反本办法将追究相关人员责任■◆★■◆。本办法自公司股东会审议通过后生效■★■◆★。

　　拓尔思信息技术股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定制定。制度明确了信息披露暂缓与豁免的范围及条件，公司及相关信息披露义务人可对涉及国家秘密◆■★、商业秘密的信息申请暂缓或豁免披露◆■◆★◆■。具体情形包括核心技术信息、经营信息等披露后可能引致不正当竞争或严重损害公司利益的情况。暂缓披露需满足信息未泄露★★◆■■、内幕信息知情人书面承诺保密、公司股票交易未异常波动等条件。公司总部相关部门★■■■◆◆、子公司在发生暂缓◆■、豁免事项时需提交书面申请并填写《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》，经证券部◆■★■★、董事会秘书审核，董事长审批。暂缓或豁免披露的信息一旦泄露或原因消除，公司应及时披露相关信息。董事会秘书负责登记、收集并归档相关文件，保存期限不少于十年。公司还需在定期报告公告后十日内报送相关材料至证监局和证券交易所■★■★。

　　拓尔思信息技术股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益◆★■◆◆★。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。公司应根据法律要求及时将重大信息报送深圳证券交易所并在指定媒体发布。公司下属控股子公司需遵守此制度，参股公司发生重大事项时也应履行信息披露义务◆★。信息披露基本原则包括真实、准确、完整、及时，不得提前向任何单位和个人泄露■◆◆★■。公司应关注公共传媒报道及股票交易情况★◆■◆◆，及时回复深圳证券交易所问询并公告。定期报告包括年度报告◆◆◆■◆★、半年度报告和季度报告◆★◆，需按规定时间和格式披露。临时报告涵盖重大事件、董事会决议★■■◆◆◆、股东大会决议等内容。公司应设立信息披露程序◆★，确保信息传递、审核、披露流程顺畅。公司董事、高级管理人员及其他相关人员在信息披露前负有保密义务。公司还应建立健全财务管理和会计核算内部控制，确保财务信息线月起生效★★■◆◆。

　　证券之星估值分析提示拓尔思行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差，综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　拓尔思信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年7月修订）◆■，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。委员由董事长■★、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致■◆。审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督评估内部控制、协调管理层与外部审计机构沟通等◆■★★■。委员会需就重大事项向董事会报告并提出建议■■◆★★，如披露财务报告、聘用或解聘审计机构等◆★◆■★■。公司内部审计部门对审计委员会负责，向其报告工作。审计委员会在指导和监督内部审计工作时，需履行多项具体职责，如审阅年度内部审计计划、督促实施等。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议通知需提前三天发出◆◆◆。会议决议需经全体委员过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名■◆■★★。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案★■、决议应以书面形式报公司董事会。出席委员及列席人员对会议内容有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

　　拓尔思信息技术股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年7月修订）■★■■◆★，旨在完善公司治理结构，规范总经理及其他高级管理人员的行为，维护公司、股东及员工的合法权益。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任■◆，任期三年，连聘可连任。总经理需具备丰富的经济理论知识、管理经验和较强的经营管理能力。细则明确了总经理的主要职权，包括主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案等。副总经理协助总经理工作并对总经理负责★◆◆■■★。财务负责人具体负责公司财务工作，组织拟订财务会计制度。总经理应定期向董事会提交工作报告，确保公司商业行为符合法律法规■■◆★。细则强调总经理的责任和义务，如诚信勤勉、不得越权、不得自营与公司同类业务等★◆★■★◆。公司设立总经理办公会议制度◆★★◆■◆，讨论公司经营◆■■、管理和发展等重大事项。本细则自董事会通过之日起执行，由董事会负责解释和修订。拓尔思信息技术股份有限公司董事会，2025年7月21日★◆■。

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　　拓尔思信息技术股份有限公司将于2025年8月6日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼1层。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式◆◆★，网络投票时间为2025年8月6日9:15—15:00。股权登记日为2025年7月30日。会议审议事项包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》◆★★★★、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》的议案。其中■★，议案1.00至3◆■■.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过★◆■◆■；议案4◆★◆■■★.00为普通决议事项◆■，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

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